各位股东：
根据《成都市路桥工程股份有限公司章程》，公司董事会提议召开公司2010年第一次临时股东大会，敬请各位股东出席。
一、召开会议基本情况：
2010年1月5日，本公司第二届第二十五次董事会会议审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2010年第一次临时股东大会。
二、会议安排
1、会议召开时间：2010年1月29日8：30报到，9：00—10：00开会。
2、会议召开地点：成都峨眉山国际大酒店（成都市二环路西二段）。
3、会议召开方式：现场表决。
二、拟讨论议题：
1、《成都市路桥工程股份有限公司章程修正案》
2、《关于公司2010年度银行授信额度的议案》
3、《关于聘用公司2009年度审计机构的议案》
4、《关于转让中海沥青（四川）有限公司股权的议案》
三、会议参加人员
会议出席对象：截止2010年1月28日17:00，公司股东名册登记在册的本公司全体股东。各位股东应亲自出席会议。因故无法出席的，请提交委托代理人代为出席并行使表决权的授权委托书。
公司董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员应当出席会议。
四、会议登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
五、本次会议联系人：胡晓晗，联系电话：85566755、85563732。
特此通知。
附：《授权委托书》
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人/公司出席2010年1月29日召开的成都市路桥工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股权证号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日