成都市路桥工程股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
各位股东：
根据《成都市路桥工程股份有限公司章程》，公司董事会提议召开公司2009年度股东大会，敬请各位股东出席。
一、召开会议基本情况：
2010年4月8日，本公司第二届第二十六次董事会会议审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，决定召开公司2009年度股东大会。
二、会议安排
1、会议召开时间：2010年4月28日8：30报到，9：00开会，会期半天。
2、会议召开地点：成都峨眉山国际大酒店1号会议室（成都市二环路西二段）。
3、会议召开方式：现场表决。
二、拟讨论议题：
1、《第二届董事会工作报告》
2、《第二届监事会工作报告》
3、《独立董事2009年度工作述职报告》
4、《2009年度财务决算报告》
5、《2009年度利润分配预案报告》
6、《2010年度财务预算方案报告》
7、《成都路桥与道诚力合资开发青白江地块的议案》
8、《关于调整董事、监事津贴的议案》
9、《关于调整员工薪酬的议案》
10、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
11、《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
12、《关于2010年度经常性关联交易的议案》
三、会议参加人员
会议出席对象：截止2010年4月27日17:00，公司股东名册登记在册的本公司全体股东。各位股东应亲自出席会议。因故无法出席的，请提交委托代理人代为出席并行使表决权的授权委托书。
公司董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员应当列席会议。
四、会议登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
五、本次会议联系人：胡晓晗，联系电话：85566755、85563732。
特此通知。
附：《授权委托书》
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一〇年四月八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人/公司出席2010年4月28日召开的成都市路桥工程股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股权证号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日