关于召开2010年年度股东大会的通知
各位股东：
根据《成都市路桥工程股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2010年年度股东大会，敬请各位股东出席。
一、召开会议基本情况：
2011年1月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》，决定召开公司2010年年度股东大会。
二、会议安排
1、会议召开时间：2011年3月4日上午8:30签到，9:00开会。
2、会议召开地点：成都市武科东四路11号公司2楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
三、拟审议议题：
（1）审议《2010年董事会工作报告》
（2）审议《2010年监事会工作报告》
（3）审议《2010年独立董事述职报告》
（4）审议《2010年财务决算报告》
（5）审议《2010年利润分配方案》
（6）审议《2011年财务预算报告》
（7）审议《关于2011年度银行综合授信议案》
（8）审议《关于变更公司注册地址及相应修订<公司章程>的议案》
（9）审议《关于修订<公司章程>（草案）的议案》
（10）审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
（11）审议《关于设立成都路桥发展投资有限公司（暂定名）的议案》
（12）审议《关于聘任2011年公司审计机构的议案》
（13）审议《关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市决议有效期延期的议案》
四、会议参加人员
会议出席对象：截止2011年3月3日17:00，公司股东名册登记在册的本公司全体股东。各位股东应亲自出席会议，因故无法出席的，请提交委托代理人代为出席并行使表决权的授权委托书（见附件）。
公司董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员应当出席会议。
五、会议登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
六、本次会议联系人：胡晓晗 张磊
联系电话：（028）85003000-688
特此通知。
附：《授权委托书》
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人/公司出席2011年3月4日召开的成都市路桥工程股份有限公司2010年年度股东大会会议，并按照下表所示授权代本人行使表决权。
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序号
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议案名称
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同意
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反对
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弃权
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1
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审议《2010年董事会工作报告》
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2
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审议《2010年监事会工作报告》
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3
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审议《2010年独立董事述职报告》
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4
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审议《2010年财务决算报告》
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5
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审议《2010年利润分配方案》
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6
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审议《2011年财务预算报告》
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7
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审议《关于2011年度银行综合授信议案》
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8
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审议《关于变更公司注册地址及相应修订<公司章程>的议案》
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9
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审议《关于修订<公司章程>（草案）的议案》
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10
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审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
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11
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审议《关于设立成都路桥发展投资有限公司（暂定名）的议案》
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12
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审议《关于聘任2011年公司审计机构的议案》
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13
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审议《关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行
人民币普通股（A股）并上市决议有效期延期的议案》
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委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
