成都市路桥工程股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议通知

各位股东：
根据《成都市路桥工程股份有限公司章程》，公司董事会提议召开公司2008年第一次临时股东大会，敬请各位股东出席。
一、召开会议基本情况：
2008年6月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2008年第一次临时股东大会。
二、会议安排
1、会议召开时间：2008年7月18日9:00，预计需时半天。
2、会议召开地点：成都世纪城洲际假日酒店娇子会议中心五楼高新厅（人南延线天府大道中段1号）。
3、会议召开方式：现场表决。
三、拟讨论议题：
1、审议《关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》，逐项表决以下事项：
（1）发行股票的种类；
（2）每股面值；
（3）发行股数；
（4）发行对象；
（5）定价方式；
（6）发行方式；
（7）拟上市地；
（8）决议有效期。
2、审议《关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；
3、审议《关于授权公司董事会全权办理成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；
4、审议《关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》，逐项表决以下募投项目：
（1）购买施工设备项目；
（2）彭青公路驾青段公路工程项目；
5、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》，逐项表决以下募投项目的可行性：
（1）购买施工设备项目的可行性；
（2）彭青公路驾青段公路工程项目的可行性；
6、审议《关于运用募集资金增资彭青公司的议案》；
7、审议《关于制订<募集资金管理办法（草案）>的议案》。
8、审议《关于制订<成都市路桥工程股份有限公司章程（草案）>的议案》；
9、审议《关于制订<股东大会议事规则（草案）>的议案》；
10、审议《关于制订<董事会议事规则（草案）>的议案》；
11、审议《关于制订<监事会议事规则（草案）>的议案》；
12、审议《关于制订<独立董事工作细则（草案）>的议案》；
13、审议《关于制订<关联交易管理办法（草案）>的议案》；
14、审议《关于聘请重庆天健会计师事务所为公司上市审计机构的议案》；
四、会议参加人员
会议出席对象：截止2008年7月15日下午，公司股东名册登记在册的本公司全体股东。各位股东应亲自出席会议。因故无法出席的，请提交委托代理人代为出席并行使表决权的授权委托书。
公司董事、独立董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员应当列席会议。
五、会议登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
六、本次会议联系人：胡晓晗，联系电话：85566755、85563732。

特此通知。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇〇八年七月三日

授权委托书

兹委托__________________先生/女士代表我本人/公司出席2008年7月18日召开的成都市路桥工程股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。

委托人签名：____________________委托人身份证号码： _____________________
委托人持股数量： _______________委托人股权证号：________________________
受托人签名：____________________受托人身份证号码：______________________

委托日期：____年____月____日