证券代码：002628                          证券简称：成都路桥                      公告编号：2015-051

成都市路桥工程股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年10月29日上午9时30分以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任郭皓先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满日止。

郭皓先生联系方式如下：

电    话：028-85003688

传    真：028-85003588

电子邮箱：zqb@cdlq.com

通讯地址：四川省成都市武侯区武科东四路11号

邮    编：610045

特此公告！

                                 成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十日

附件：郭皓先生简历

郭皓，中国国籍，生于1986年8月，本科学历，2013年9月任成都市路桥工程股份有限公司桥梁分公司副经理，2014年9月至今任成都市路桥工程股份有限公司总经理助理，2015年2月起担任成都市路桥工程股份有限公司董事。

郭皓先生已取得深交所董事会秘书资格证，持有公司股份200,000股，与公司实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。