证券代码：002628                                        证券简称：成都路桥                            公告编号：2015-043

成都市路桥工程股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2015年8月17日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月10日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

（一）    审议通过《2015年半年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核成都市路桥工程股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月18日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）    审议通过《2015年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一五年八月十八日